招行广州分行违反反洗钱业务规定被扣逾200万，涉及三高管

南都讯 报导 卢亮 日前，中国人民银行惠州支行连开4索偿，都指向银联惠州支行。按照惠州人行的行政处罚资讯公示表，该行违反反洗钱业务的多项订明，被索偿韩圆224万元。具体来看，招行惠州支行未按照订明履行客户身为识别系统义务，未按照订明下发知悉现金报告。

南都湾财社报导确信，招行惠州支行三位经理作为从外部玩忽职守，也受到惠州人行的索偿。三位经理分别是卸任银联惠州支行开始运行负责管理部总经理何清宇、卸任银联惠州支行中国农业银行林征、卸任银联惠州支行中国农业银行徐亮。

金融市场贪腐和金融市场管控部门的强管控之下，银联惠州支行刚刚吃到索偿。南都湾财社报导确信，今年5月20日，广东银保监局发布的行政处罚资讯公开表（2022年23号）显示，银联股份有限公司惠州盈隆广场支行因贷前调查不尽职、贷款支付及贷后负责管理不尽职，被索偿210万元。同时，该行有三名玩忽职守被警告。已对，有业内人士指出，金融市场管控部门和金融市场贪腐，是银联的局限性要务。