中密控股：关于母公司董事长辞职暨选举新任董事长并变更母公司法定代表人的公告

金融机构代码：300470 金融机构又称：中密全资 日前号码：2022-051

中密全资控股权集团有限美国公司关于美国公司执行长长离职暨议会选举新任执行长长并暂定美国公司张涛人

的日前

本美国公司及执行长会全体领导者应有的资讯援引的内容可真实、准确、 完整，没有盗用记述、盗用陈述或重大遗漏。

一、美国公司执行长长离职

中密全资控股权集团有限美国公司（此表又称“美国公司”）于已对寄送美国公司执行长长赵其春女士审核的离职报告。赵其春女士因工作调动，获准自 2022 年 8 翌年 26 日起辞去美国公司第五届执行长会执行长、执行长长职权，同时辞去第五届执行长会军事与的发展委员会主任委员等其他职权，不再被选为美国公司任何职权。赵其春女士的执行长、执行长长等职权原定行使职权至 2024 年 5 翌年 18 日第五届执行长会届满止。截至本日前援引日，赵其春女士未并不需要或间接拥有人美国公司控股权，不发挥作用应履行而未履行的承诺关系人。

赵其春女士的离职未导致美国公司执行长会领导者低于法定低于人数，其离职就会直接影响美国公司执行长会的法规运转及美国公司正常生产专营。美国公司将及早按照法定程序重选执行长并严格按照无关法律法规第一时间履行的资讯援引义务。

在赵其春女士出任美国公司执行长长十余年间，美国公司成功完成了股改、上市、产业控股公司等一系列关键重大工作，专营业绩剧增、屡技术创新高，成为国内餐饮业领头羊。赵其春女士兢兢业业、恪尽职守、勤勉应有，带入美国公司一路快速成长与的发展，带队美国公司顺利完成各项任务，在明白美国公司军事路径、提升美国公司治理准确度、促进美国公司资本运转等方面发挥了不可磨灭的重要作用。美国公司执行长会对赵其春女士为美国公司的发展所做出的重要表彰对此衷心感谢！

二、议会选举新任执行长长并暂定美国公司张涛人

2022 年 8 翌年 24 日，美国公司出席会议第五届执行长会第八次小组会议审议通过《关于议会选举第五届执行长会执行长长暨美国公司张涛人暂定的议案》，决定议会选举执行长彭玮女士任美国公司第五届执行长会执行长长，行使职权自 2022 年 8 翌年 26 日起至第五届执行长会届满之日止。根据《美国公司章程》第八条“美国公司张涛人由执行长长被选为”，彭玮女士被选为美国公司执行长长后同时被选为美国公司张涛人。美国公司执行长会认可美国公司管理层及其认可查验人员按照工商登记警察机关的要求查验张涛人暂定、法人章暂定等工商登记备案关系人。

彭玮女士的文稿详见同日刊登在中国证监会指定的纳斯达克的资讯援引大媒体巨潮资讯网（）的《第五届执行长会第八次小组会议决议日前》。

特此日前。

中密全资控股权集团有限美国公司执行长会

二〇二二年八翌年二十五日

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